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投资公司非法吸存投资人损失32亿高管获刑8年
时间:2018-01-14 08:38:08 来源:绥化要闻网 阅读量:9868

  打着“高额返本付息”的幌子,一家名叫“易胜百”的公司从2018年开始,在不到2年的时间里吸收了1万多名投资人的41亿余元资金,记者昨天获悉,他们因涉嫌诈骗罪被公诉至市二中院,事后经统计,投资人共计损失32亿余元,第一名被告人为27岁的陈颖,她与其他4名被告人均来自福建,另外6名被告人分别来自江西、海南和广西,未取资质销售理财产品经一审法院审理查明,北京易胜百投资管理有限公司成立于2018年,主要经营投资理财业务。

  他们谎称在办案中发现用被害人身份证开户的银行卡涉嫌为犯罪分子洗钱,需将其所有银行账户冻结,并要求对方马上将存款转移到指定的账号里进行保全,易胜百公司在朝阳区国贸三期、金地中心及万通中心等地设立多个办公地点和职场,在未取得相关资质的情况下,对外销售香港股票及白银等投资理财产品,其中,陈颖参与诈骗共计1350余万元,其余8名被告人参与诈骗金额从100余万元到60余万元不等,冯泽航、彭进兴两名被告人参与诈骗虽未获得赃款,但手段恶劣、危害严重,被告人张宇成担任该公司万通中心市场部培训讲师,负责对公司新招录销售员的培训。

  主犯陈颖于2018年01月14日向云南警方投案,造成投资人损失数十亿2018年01月至2018年01月间,被告人周华伟、黄振弟、郭秀成等人,在朝阳区等地以易胜百公司、安华联合资本公司的名义,单独或以合作的方式,以港股经营、短期借款及投资白银、安华绿色、大明水产、绿金嘉园等项目为由,承诺高额返本付息,向社会公开宣传,吸收或变相吸收1万余名投资人的资金,共计人民币41亿余元,造成投资人损失32亿余元,目前,此案正在进一步审理中,构成非法吸收公众存款罪据统计,在上述非法吸收资金过程中,周华伟、黄振弟、郭秀成参与金额共计41亿余元,谢光贞参与金额1亿余元,张宇成参与金额470万余元,李燕参与金额1200万余元,杨钢参与金额100万余元,曾力栏参与金额41万余元,李勇参与金额60万余元,刘月明参与金额460万余元,尚保国参与金额230万余元,王小坤参与金额42万余元

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